本报讯：加国匪帮回佣揽生意年洗300亿黑钱

星星生活周报综合报导/加国匪帮洗黑钱年达300亿，他们采取回佣的办法揽取生意。加拿大皇家骑警的一位高级主官Don Panchuk说，市民们千万不要以为“洗黑钱”活动无伤大雅，若从事“洗黑钱”生意，以优惠价格促销，以“洗黑钱”得来的利钱帮补业务收入，其它经营正当生意的商户便要被迫关门。

据明报报道称，皇家骑警大多伦多地区侦查“洗黑钱”主管Don Panchuk督察笑着说，“你可以获得百分之三的回佣，过不错的生活。”皇家骑警估计，每年犯罪集团洗黑钱的金额高达300亿元。骑警对这些不法活动每天都在穷追猛打，但歹徒为要把“黑钱”洗干净，犯罪手法已愈趋精密。

这名督察表示，“洗黑钱”不单是在赌场内、外汇兑换店、餐馆、洗车公司，只要是涉及大批现金交易的商业地方，都可能有“洗黑钱”的非法勾当。

报道称，Don Panchuk督察在新市骑警地区总部内指出，“在赌场内常见的洗黑钱方法，是犯罪分子把一大叠叠黑钱（Dirty Money），例如把十万元分派给十人，每人给他们一万元，让他们在赌桌上赌。当然容许他们输一点，然后他们便把筹码兑现，要求赌场发给支票。”

他解释说，骑警在追查“洗黑钱”时遇到不少困难，其中常见的包括语言上障碍，另外在收集情报上非常重要。

他说：“查一个人背景，全面跟踪录音只有两个月时间，但调查员却要追查这个人十年的财务背景，解读这些资料是否真正涉及洗黑钱的非法活动，其中包括仔细研究这人的年终报税状况。还涉及到田土厅查地契纪录等。”

此外，报道还称，骑警最近便在万锦市拘捕了一名疑犯Kaiser，涉嫌在万锦市六间民居开设非法水栽大麻种植场，把出售大麻得来的“黑钱”，全数汇到爱尔兰一间空壳公司，再把这些钱转汇到开曼群岛的一个离岸银行户口，然后把这些“洗干净”的钱转汇回来到一间由他开设，只有一张写字桌和一个电话的顾问公司，报称得来款项是顾问费用。

骑警侦破其“洗黑钱”的汇款网络时，充公了220万加元。

这名高级督察管辖的调查“洗黑钱”小组多达有60人，除有调查员外，还有会计师，负责检控的律师和海关人员等。